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伊能静参加友人宴会合影疑似诈骗在逃犯,他到底是谁?

2022-8-2 12:13| 查看: 387

摘要: 近日,伊能静在美国受邀参加了一位神秘富豪Andy的生日宴会时拍了一张合影。没想到合影的男子被人认出疑似逃犯夏竹林,他曾涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万美元,目前已经被国内警方通缉。此事,在网上引起争议。伊 ...
近日,伊能静在美国受邀参加了一位神秘富豪Andy的生日宴会时拍了一张合影。

没想到合影的男子被人认出疑似逃犯夏竹林,他曾涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万美元,目前已经被国内警方通缉。此事,在网上引起争议。

伊能静工作室做出回应:

工作室声明中称:是友人的女儿以华人慈善捐款活动的名义邀请伊能静,并未收取任何酬金,现场除了友人女儿,伊不认识任何人,工作人员已联系主办方了解详情,对于恶意解读行为将依法取证。

夏竹林是谁?

从警方发布的网上通缉令看,夏竹林籍贯:安徽省合肥市包河区,口音:安徽省合肥市包河区 ,户籍地址:安徽省合肥市包河区,身份证号:340822198412183314。

今年38岁。夏竹林,曾用别名杨俊。

当年案发是在2019年。当时有一名东阳受害人报案,经过当地警方调查发现了这个用虚拟币实施诈骗的犯罪团伙。

据已查情况,从2018年5月始,夏竹林等人为实施数字货币诈骗犯罪,设立公司招募人员,逐步形成了以夏竹林为首的犯罪集团。该犯罪集团在夏竹林的组织和领导下,以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵,骗取客户投资入金,后将入金瓜分实施诈骗。

据调查,夏的犯罪团伙总部设在安徽合肥蜀山天鹅湖万达广场一写字楼,叫“达观控股有限公司”,旗下还有一家文化传媒公司,主要有行政人事、财务结算、客服、招商、技术等部门。

同时,在深圳设有公司,主要有行政人事、运营、招商、接待、技术、直播间讲师等部门。公司招募和发展了代理商和直播间团队。

在马来西亚吉隆坡还设有公司,主要有客服、运营、接待、客诉、后勤、财务等部门。

2018年6月,夏竹林在深圳设立公司后,开发出第一款数字货币诈骗软件SIE (后更名BTUE),2018年8月上线。后公司陆续开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平台。

到2019年4月中旬,深圳这家公司解散。

2019年6月,东阳警方立案侦查,后赴安徽、四川、广东、上海等地陆续抓获该犯罪集团涉案人员。

在实施数字货币诈骗活动时,各部门通过相互配合、分工协作。

其中行政人事后勤部门根据各部门需求,负责招聘,安排诈骗人员出国实施诈骗,购买QQ、微信、电话号码等用于诈骗活动,提供银行卡、火币网账户等用于诈骗资金流转,为诈骗活动提供生活、物资等保障。

财务部门负责发放各部门员工的工资、结算诈骗所得的提成、返佣及转移赃款等。招商接待部门主要负责招募、接待和培训代理商。

技术和运营部门主要负责数字货币交易平台的研发、设计、维护,控制虚拟货币价格涨跌等。客服部门主要培训代理商平台使用方法,对接解答代理商问题、催币等。

还有专门部门主要负责搜索平台负面信息,并联系公关处理等。客诉部门主要负责处理客户出金投诉等。直播间讲师团队主要负责讲课,诱骗客户入金。代理商主要负责寻找客户,并引导到平台入金。

从调查看,这个“达观”公司虚构从事区块链技术开发,有正规的数字货币发行资格,通过技术团队研发数字货币交易平台。平台通过盗取火币网等网站数据,模拟股票交易,推出发行自己的数字货币。

公司通过发展和培训代理商、讲师团队,由代理商业务员冒充证券公司等工作人员,通过微信、QQ、打电话等方式搜索物色有投资意向的客户,通过添加好友聊天获取信任后,推荐客户去讲师的直播间听课,讲师以股票分析师等身份进行授课。

各代理业务员在直播间做托,冒充股民,在直播间内烘托讲师,骗取客户信任。

讲师一开始分析股票知识,后以唱空股票市场,谎称投资数字货币可以获取高额回报,与代理商业务员互相配合,诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。平台使用员工卡用于收取客户入金,后通过联系承兑商,由承兑商提供银行卡用于收取客户入金。客户转账后,承兑商将钱款用于购买USDT币(又称泰达币,1USDT币=1美元)等数字货币,用于后续分赃。

公司为稳住客户,防止案发,设置锁仓期,需解某某满后才可交易。

实际上,一般客户入金的第二天,代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易,由运营部门配合讲师讲课在后台操控数字货币涨势以稳住客户。锁仓期内,平台中断服务器维护,直接切断与客户联系,清理作案痕迹,以逃避打击。若有客户投诉,客诉部门介入处理,平台一般不允许出金,若客户报警等,平台会安排少量出金。

调查还发现,夏竹林早已逃亡国外,同时转移了资产,随后被警方网上通缉。另外,深圳公司解散后,夏竹林团伙逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。

这其实就是投资理财诈骗,夏竹林这个团伙只不过用虚拟币做了个幌子,搭建后台后,所谓的讲师忽悠大家去买,而投资者的钱一打进去后,就进了他们自己口袋,什么涨跌,就是个给人看看的数字游戏,他们后台任意篡改。

此案,也是全国警方第一次全链条打击以虚拟币名义实施诈骗犯罪。

诈骗5000多万美元

东阳市检察院出具的一份对涉案人员程某某不起诉决定书上显示:

据查,2018年8月至2019年12月,SIE平台诈骗数额为8678167USDT币,其中骗取被害人潘某某等12名客户人民币180万余。2019年1月至2019年2月,CFEX平台诈骗数额为15035971USDT币,其中骗取被害人李某某等334名客户人民币4865万余。2019年3月至2019年6月,LKF平台累计入金17970474 USDT,累计出金162452USDT,诈骗数额为17808022USDT币,其中骗取被害人虞某某、陈某某等377名客户人民币6129万余。

2019年6月至2019年8月1日,GDBIT平台累计入金13636044USDT币,累计出金170793USDT币,诈骗数额为13465251USDT币,其中骗取被害人曾某某、朱某某等118名客户人民币2507万余。

检察院之所以对程某某作出不起诉决定,程某某是一名程序员,是在2019年4月1日至5月15日,应聘到“达观公司”合肥技术部工作,后出境到韩国,负责研究撮合系统,优化软件运行等,工作一个月左右,工资29488元。工作期间,他发现公司是在实施诈骗,就主动删除了自己编写的软件代码并离职。案发后,又主动到公安机关投案自首,如实供述犯罪事实并已退赃。

所以,当地检察院认为,程某某犯罪情节轻微,具有参与时间短、自首、退赃等情节,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定,不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对其不起诉。

据不完全统计,夏竹林团伙诈骗了5000万美元(约合3.37 亿人民币左右)。

前妻家人曾找花高价请律师打官司

此外,夏竹林跑路后,调查中发现,他曾有一笔2000多万元转给了前妻胡某。

案发前,夏竹林和前妻已经离婚,这笔钱被称为是用来购置房产。但达观控股有限公司法定代表人是胡某。胡某最后因“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”被判5年。

据《中国经营报》2020年12月报道,胡某当时为了打官司,还请了一位杭州律师帮忙,该律师说自己有关系,狮子开口要价240万律师费、打点费、烟酒手机等财物。

《中国经营报》报道,据胡某家人说,2020年8月,胡某因“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被东阳市检察院移交法院起诉。然而胡菲一直未能被取保。之后,沈攀峰再次索要760万元“打点费”,承诺一定可以让她取保候审。家属无法满足,要求他返还240万元被拒,随后报警、向杭州律协和司法局投诉。

但据橙柿互动记者多方了解,该律师并没什么关系。

同时,橙柿互动记者查询天眼查发现,该律师所在律师事务所显示经营正常。该律师身份显示依然为该律所法定代表人,律师执业情况也依然显示正常。

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GMT+8, 2022-8-20 06:54

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