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南昌铁警侦破一起特大电信诈骗案 涉案金额九千多万元

2022-8-19 23:49| 查看: 364

摘要: 南昌铁路警方19日对外通报称,历时五个月,南昌铁警侦破一起以“资金解冻”为由实施电信诈骗犯罪的案件,一举打掉电信诈骗犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人27名,涉案金额高达9100余万元。   据南昌铁路警方通报,2022 ...
南昌铁路警方19日对外通报称,历时五个月,南昌铁警侦破一起以“资金解冻”为由实施电信诈骗犯罪的案件,一举打掉电信诈骗犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人27名,涉案金额高达9100余万元。

  据南昌铁路警方通报,2022年1月25日,南昌市民张先生向南昌铁路警方报警,称在网上办理低息贷款过程中遭遇诈骗,被骗人民币近23万元。接报后,南昌铁路公安处立即启动电诈专班合成作战工作机制,调集精干警力成立“1.24”专案组,迅速开展专案侦破工作。


  围绕被骗资金流向,专案组开展大量调查追踪,于2月中旬分别在吉林梅河、湖南洪江,将资金层层转移的犯罪嫌疑人胡某永、粟某隆抓获;于2月中旬至3月中旬,在湖南耒阳,一举抓获将受害人资金转移的吴某龙、谭某豪、谭某、黄某龙、谷某乃等7名犯罪嫌疑人。

  经查,1月24日晚,吴某龙接“上线”黄某某(境外在逃)指令,组织团伙成员在临时租用的汽车内,将受害人张先生的被骗资金进行转移。该团伙中有负责驾车的“司机”、负责银行卡转账操作的“操盘手”、负责提供银行卡的“卡农”,以及负责盯“操盘手”转账的“打手”。

  在抓捕吴某龙犯罪团伙期间,专案组通过延伸经营,又在湖南耒阳连续打掉洗钱犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人12名。

  提审过程中,周某供述“企讯聊”APP是其在互站网上购买源代码,并进行二次开发,搭建出来的聊天软件。其还制作了“企信聊”“微聊”“联密”等多款诈骗聊天APP,一同卖给缅甸电信网络诈骗团伙,非法获利人民币8万余元。

  经进一步侦查,专案组还发现了一个以屈某龙为首的为电诈团伙提供聊天软件的犯罪团伙。经过近四个月的案件经营,于6月中旬,在山东临沂将犯罪嫌疑人屈某龙、李某超、张某鹏、刘某等9人抓获,当场缴获作案手机10部、电脑3台。

  经审查,屈某龙等人自2021年以来,为牟取更大非法利益,为电信网络诈骗团伙制作研发了30余款聊天APP,并搭建聊天平台,提供维护服务。其中,屈某龙负责联系“业务”,李某超、张某鹏、刘某负责诈骗软件的研发、搭建工作,张某鹏和李某超还负责涉案APP的后期维护。该团伙从事帮助信息网络犯罪活动,非法获利人民币50余万元。

  在该案中,南昌铁路警方先后抓获犯罪嫌疑人27名,其中21人被依法采取刑事强制措施。目前,案件现已进入诉讼程序。(完)

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