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澳门赌场大鳄“洗米华”案开审,被指控多项罪名

2022-9-3 11:55| 查看: 358

摘要: 9月2日下午2点45分,澳门“太阳城”集团老板周焯华等人一案,在澳门初级法院开庭。据参加庭审的人说,9月2日中午12点左右,法庭上就坐满了人,被告及代表律师就坐了好几排,还有被告家属,旁听席都坐满了。当地媒体 ...

9月2日下午2点45分,澳门“太阳城”集团老板周焯华等人一案,在澳门初级法院开庭。

据参加庭审的人说,9月2日中午12点左右,法庭上就坐满了人,被告及代表律师就坐了好几排,还有被告家属,旁听席都坐满了。当地媒体记者等人在隔壁房间现场观看庭审。

此案共有21名被告,光证人就有90多名。9月2日下午的庭审,有11人缺席。为了保证庭审,当地法院启用了最大的场地,但现场还是显得很拥挤。

周焯华被押送到場,他儿子等家人也到庭审现场,9月2日下午2点45分左右,周焯华身穿黑西装、黑皮鞋准时到庭,头发精心打理过,看起来精神状态还可以,和旁听席上的儿子点点头示意。

11名缺席的被告中,其中王柏龄以患病为由未到庭,但法官说因为他未能提供证明,所以对他进行罚款处罚。王柏龄是“太阳城”集团财务部总裁。

因为有多名被告缺席,所以今天没有“正式”进入庭审阶段。法官当庭宣布,将押后至 9 月19日下午2 点45分再开审。

散庭后,周焯华儿子在接受媒体采访时说,父亲被羁押后,他去探望过,看到他状况还好,对案件审理,他说“顺其自然”。

9月2日,当地多家博彩企业如澳娱、美高梅、永利、银河、威尼斯人等,也派了代表律师到场。

公布了21名被告名单

9月2日晚,澳门初级法院在官网上也发布今天相关庭审情况,公布了21名被告名单。

21 名被指控的被告分别是:周焯华、司徒志豪、张一平、马天伦、张志坚、周振熙、卢石峰、王柏龄、张宁宁、何靜仪、梁树荣、吕文杰、欧宏东、苏奕明、苏楚毫、苏佳荣、蓝子智、李绍聪、庞克训、党永刚、周拥军。

当地检察院对21名被告涉嫌多项犯罪提起控诉,其中周被指涉嫌領導犯罪集團罪289项犯罪行为:

检察院指称周焯华、张志堅、司徒志豪、张一平、王柏龄、张宁宁、马天伦、周振熙、卢石峰等21名被告,分别涉黑社会罪竞合犯罪集团罪、不法经营赌博、诈骗、洗黑钱等犯罪。

此外还有民事赔偿,检察院代表澳门特別行政区、四名辅助人(永利、澳娱、美高梅、威尼斯人公司)分别提出民事损害赔偿。

检察院请求判处嫌犯周焯华、卢石峰、梁树荣、马天伦、王柏龄、张志坚及周振熙以连带责任方式向澳门特別行政区支付赔偿金额 82亿余港元,永利等公司分别提出7亿余、1.78亿余、3亿余港元不等金额的赔偿。

两名被告已在8月温州法庭上受审

庭审中被列为第9名和19名被告的张宁宁、庞克训等人,早前在温州法庭上受审。

今年8月中旬,温州市中级人民法院开庭审理三起以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团案件里,也是嫌疑人。

温州中级人民法院开庭审理的三起案子里,34人涉嫌开设赌场罪、非法经营罪,张宁宁亦被控参加周焯华的犯罪集团及清洗黑钱罪,是周案第九被告。

温州市人民检察院指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”、“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支援;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

温州庭审中,张宁宁等34名被告人当庭表示认罪、悔罪。法院表示择期宣判。

赌场“大鳄”原是一个叠码仔

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去年11月26日晚上,温州市公安局通过官方微信公号发布批捕周焯华的案情通报。

周焯华,就是澳门太阳娱乐城老板,人称澳门赌场大鳄的“洗米华”。

“洗米华”出生于1974年,他最早在赌场是一个叠码仔的角色。

“叠码仔”是赌场上一个中介,为赌场拉客源,从中抽取佣金,有本电影《妈阁是座城》专门讲的就是这个群体的生态。

据媒体报道,周焯华在90年代中期进场,不过,刚入行的周焯华当时每天带着一帮兄弟在天桥去拉客抽取佣金。

周焯华眼睛不大,拉客放贷时笑眯眯的,眼睛显得更小了,加上鼻头较大,有点像香港80年代末热播剧《城市故事》里的梁思浩,而梁思浩在剧中扮演的角色绰号叫“洗米华”,加上洗米与细眯谐音),渐渐的,大家就叫周焯华为“洗米华”了。

在放贷时,周焯华用一种新的借款款式,让他挖到了人生第一桶金。

随后,他快速积聚大量的资本,单纯的博彩业顶级中介转身,开设了赌场,还尝试投资餐饮、娱乐、地产、酒店、金融、影视等多个领域。

他把赌场生意做到了境内。

骨干成员两年前被抓

近年来,境外赌博集团向大陆全方位渗透,招赌吸赌势头猖獗,跨境赌博问题严重。据初步统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿。大陆一些企业家被拉去澳门赌博,倾家荡产的事情时有发生。

背后,与周焯华在境内发展股东和代理,发展赌客不无关系。从此次通报来看,截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大。

而跨境赌博,在带来重大经济损失及金融风险的同时,极易引发涉黑、诈骗、非法拘禁、偷渡等安全问题。

2020年2月28日,国务委员、公安部部长赵克志在部署打击治理跨境赌博工作上,表示要坚持打防并举综合施策、坚决整治跨境赌博乱象。部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关迅速行动,深入开展打击治理跨境赌博工作,严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等违法犯罪活动。

2021年4月,在打击治理跨境赌博工作第三次专题会议上,再度研究部署今年打击治理工作,赵克志强调,要继续采取最严厉的措施打击治理跨境赌博犯罪,坚决遏制跨境赌博乱象,全力维护我经济安全、社会稳定和国家形象。

据警方透露,这起专案由公安部直接牵头,抽调部省市警力组成专案组。通过一年多的调查取证,最终锁定了幕后的周焯华。

另据了解,骨干成员张宁宁,女,香港人,在2020年7月被温州警方抓获。张宁宁曾担任太阳城系内,多间内地公司的法定代表人或高层;有15家周焯华相关的内地公司,财产被冻结。随后,“游澳”高管李绍聪在珠海被抓。

去年9月,最后一次出现在公众视线里

另外值得一提的是,对于常年围观娱乐圈的网友来说,“洗米华”也是娱乐版头条常驻用户。

周焯华在2011年成立太阳娱乐文化公司,旗下有许志安、吴奇隆等知名艺人,刘镇伟、彭浩翔等导演。

10年内,太阳娱乐文化公司投资了《扫毒》、《赌城风云》、《赤道》、《华丽上班族》、《春娇救志明》等数十部电影,周焯华自己参演了《合约男女》、《澳门风云2》及《危城》等10部电影。

私生活方面,周焯华背着老婆陈慧玲(洗米嫂)恋上号称“最强小三”的混血模特儿Mandy Lieu(刘碧丽),长达6年的“两女夺米大战”成为不少网友茶余饭后的谈资。

2020年,为洗米华生下三女一子的Mandy亲证已经与男方分手,她与四名子女留在英国生活,洗米华则回到了为他生下两个女儿的妻子身边,有传言指Mandy拿了3亿元分手费。

2021年11月1日是洗米嫂的41岁生日,她在社交网公开了好几场的生日照,但都不见洗米华身影……

2021年的9月23日,洗米华出现在妻子的社交网,已经是当时洗米华与大女儿到洗米嫂投资的咖啡鲜花店巡视业务,洗米嫂还调侃丈夫才是“大老板”。

这是洗米华最后一次出现在社交网、也就是公众视线里。2个月后,他被温州警方批捕。

2021年11月27日,澳门特区政府发布消息称周焯华等已带回警局调查。同年11月29日,周焯华被澳门警方移送监狱羁押。

与周焯华一同被澳门司警拘捕的,还包括游澳集团行政总裁、香港人周振熙。

多知道一点

犯罪竞合,是刑法学的概念,一般称之为想象竞合犯和法条竞合想象竞合犯,刑法上又称观念的竞合,想象的数罪。是指一个犯罪行为同时触犯数个罪名的犯罪,从想象竞合犯的概念可以看出,想象竞合犯是行为人出于一个罪过,实施一个犯罪犯行为,而侵犯了数个客体,触犯数个罪名的情形。

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GMT+8, 2022-10-4 09:23

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