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男子入狱后给家人画了一张草图,出租房竟藏了43万元赃款

2022-9-14 09:37| 查看: 356

摘要: “床底有十几本书拿回去,床底衣柜打扫干净……”不久前一份特别的委托书,引起了义乌市公安局经侦大队民警的警觉。委托人莫某某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币17万元。判决生效后,准备前往监 ...

“床底有十几本书拿回去,床底衣柜打扫干净……”

不久前一份特别的委托书,引起了义乌市公安局经侦大队民警的警觉。

委托人莫某某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币17万元。

判决生效后,准备前往监狱服刑的莫某某突然提交了一份委托书,交由民警委托家人处理自己的出租屋及室内物品。

委托书中,莫某某细致地画了一张草图,详细地标注了其在广州某出租房方位,指引存放物品的位置,以及需要家属处理的事情。

草图里还特意说要把床底的十几本书拿回去。

“什么书这么重要?”

早在民警在侦办洗钱案过程中,分析发现莫某某有藏匿赃款的可能,但是由于没有直接证据,一直无法查证,而这一份委托书恰好印证了民警的判断。

根据委托书上隐藏的信息,民警在莫某某的租房床底下查获涉案人民币43万元。至此,警方成功追回涉案赃款507万元。

事情还得追溯到2021年1月,当年1月19日,一个涉嫌洗钱犯罪团伙进入警方视线。

为最大限度地挽回相关案件受害人的损失,民警破案、追赃同步跟进,冻结账户、扣押财物,强力追赃挽损。

通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判,侦办民警抽丝剥茧,循线追踪,历时6个月,最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围,并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。

经查,莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速转移接收上游犯罪团伙资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款,金额高达794万元。

此后的8月23日,随着洗钱案最后一名到案的团伙成员被提起公诉,以莫某某为首的洗钱犯罪团伙4名成员全部落入法网。

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