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[其它] 义乌老板娘被骗110万元,25名诈骗分子落网

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发表于 2021-10-16 13:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为一次投资理财失败,义乌一损失惨重的市场商户轻信另一名嘘寒问暖的“受害者”,结果落入诈骗分子精心编织的陷阱——短短4天时间,她就被骗走110余万元。

近日,记者从义乌警方获悉,通过围绕这一案件缜密侦查,一个盘踞在境外的电信网络诈骗团伙进入他们的视线。目前,该团伙已有25名成员落网。


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商户投资理财被骗110万元

张女士是义乌国际商贸城商户。去年上半年,她因投资理财失败,和有共同经历的人组建了一个微信群,试图抱团挽回经济损失。微信群里,一个昵称叫“封心葬爱”的人发言特别积极,很快就成为张女士等人的“主心骨”。

去年11月27日,“封心葬爱”向张女士推荐了一个名叫“腾讯金融”的网站。“这个平台投资非常稳,回报率也很高。”张女士没多想,就在网站上投资了5000元“试水”。不到一天时间,她就获得了574.64元的收益。随后,尝到甜头的张女士又投资了2万多元,不到一小时就收到1300多元收益。成功提取本金和收益后,她觉得自己这次找到了一个“靠谱”的投资平台。

去年11月29日晚,张女士在“腾讯金融”充值了3万多元,然而仅过了一小时,这些钱就缩水了近10%。为了挽回损失,她又先后追加3笔资金“补仓”,但依然止不住一路亏损。“我当时就不想玩了,但充进去的钱却取不出来。”张女士联系网站客服后,对方表示出现问题的原因是输错了银行账号和密码,要求她再充值一笔钱“解冻”。

此后几天,这名客服以输错银行账号和密码、充值3倍流水解冻等各种理由,频繁让张女士在网站充值。短短四天,张女士共计投入110余万元,没提取出一分钱后,才意识到自己被骗了。两天后,她到义乌市公安局商城派出所报警。



诈骗团伙25人回国后落网

根据张女士提供的线索,在网络安全保卫大队和刑侦大队等兄弟单位的支持下,商城派出所立即展开调查工作。

据民警介绍,该案的主要难点在于如何通过大数据分析出幕后黑手。近一个月的时间,专案组7名侦查员全身心地扑在资金流、人员信息数据分析上,最终在海量数据中找到了突破口,并不断扩线追踪,最终锁定了一个盘踞在阿联酋迪拜的电信网络诈骗团伙。

从今年1月7日抓获第一人开始,团伙中已有25名成员落网,其中一人已因犯诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑8年。

小林和小吴是一对情侣,都是海南人。小林欠下了十几万元的债款,听朋友介绍说去境外做客服一个月可以赚一两万元且包机票,就心动了。二人抱着赚钱的目的出了国,没想到飞机一落地就被扣了护照。

两个人到了公司才知道,自己进了“狼窝”。“我们被要求工作满半年以上才能回国,否则来回机票就需要自理。”知道做的事犯法,二人都很害怕,再加上小吴母亲身体不好,二人想早点回国。没到半年,两人心虚得实在干不下去了,就让家里筹集来回机票钱和赔付违约的钱,匆匆回了国。

3月8日,回国刚结束隔离的小林和小吴被义乌警方抓捕归案,“我们家里本来生活条件就不好,钱没赚到,还花了10来万元‘赎身’,最重要的是背上了案底。”对于自己误入歧途,两人都后悔万分。

义乌警方对国内发生的多起案件进行串并侦查,已发现国内有36起电信网络诈骗案与该团伙有关,受害人涉及浙江、江苏、广东、湖南、河北、河南等多个省市,涉案金额高达1100多万元。“从掌握的证据来看,这些受害人还只是冰山一角,我们预计该团伙的赃款有5000万左右。”商城所民警朱钧平说。




套路解析 小利诱惑

经查,该团伙组织架构清晰、分工明确,有行政主管、组长、组员、后台人员、养号、卖号、解封、拉手人员。行政主管负责管理诈骗窝点秩序,组长管理其组下组员,组员用各种聊天渠道加被害人微信,负责与被害人聊天,将被害人骗至平台进行下注和投资,后台人员在平台上充当客服,引导被害人充值,养号人员负责购买QQ、微信等聊天网络账号。

据落网人员交代,该团伙实施诈骗的方式主要有两种——一种是假冒优质单身男性或女性,采用“杀猪盘”的套路作案;另一种是潜入前期投资理财失败的微信群,对受害者嘘寒问暖套取信任后再将他们引诱到诈骗平台进行押注。

据悉,组员通过事前知道的开奖结果,编出一套投资方案,在被害人少量投注时,让其赢取少量资金,并给其提现。在被害人确信无疑后,让其充值更多资金,同时也让被害人赢取资金,在被害人要求提现时,以被害人操作失误、银行账号冻结等理由让被害人继续充值,骗取更多资金。

“除了‘腾讯金融’,他们搭建的投资平台还有‘京东金融’,这些和正规互联网公司搭边的名称很容易让受害者上当。”朱钧平说。

警方分析,诈骗分子之所以能屡屡得手,主要源于被害人警惕意识的缺失。许多被害人在通过网络结识诈骗分子后,被对方的体贴入微所迷惑,未经核实对方真实身份便将自身重要信息透露于对方,或在骗子的花言巧语下轻易将钱款借出。

近年来,义乌警方积极推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作,以打击黑灰产为切入点,紧密结合“断卡”行动,严厉打击开卡卖卡、贩卖公民个人信息、提供技术支撑、转账洗钱等违法犯罪活动,坚决斩断犯罪关键链条。目前,义乌警方仍在对此案作进一步深挖,力争实现案件全链条打击。

义乌警方敦促相关电信网络诈骗团伙成员放弃侥幸心理,尽快投案自首,争取宽大处理。对拒不投案并继续滞留境外进行违法犯罪活动的,将依法从严惩处。
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