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[其它] 官方通报!金华一地消费券被非法套现120万

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发表于 2022-6-30 13:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间,各地推出不同形式的消费券。然而,有不法分子打起消费券的歪主意,虚假买卖套取政府补贴资金。日前,兰溪市公安局破获一起共套取兰溪消费补贴款120多万元案件,6月18日央视作了报道。
抢券者大都未来过兰溪
今年5月9日,兰溪公安接到商务局反映,部分商家消费券使用数据存在异常。专案组侦查后迅速锁定福建籍人员廖某以及兰溪商家仇某。
兰溪市公安局刑事侦查中心一大队新型犯罪侦查中队中队长董临风介绍,使用消费券异常消费的这些人大部分都是外地人,而且转账的IP也不在兰溪,这些人甚至没有来过浙江。
犯罪嫌疑人廖某今年27岁,从2021年开始,通过加入多个微信群、QQ群,从事抢消费券活动。在了解消费券套现模式后,廖某自己当起组织者,负责联系合作商家与抢券代理。在廖某的微信群里,抢券代理有六七十人。据交代,抢券代理通过建立微信塔群,吸引参与抢券“水军”(群员),群员少的有三四千人,多的有七八千人,有的组织者一只手机内,抢券的微信群数量达到1400多个。
经查,除了兰溪,廖某一行人还在贵州、云南、山西、黑龙江、江苏等地抢消费券套现。目前,兰溪警方已展开多轮收网行动,先后在浙江等15省30余县(市),抓获犯罪嫌疑人并采取强制措施100多人,其中组织者9人,抢券代理23人,查处商家6家,涉案金额120余万元(已全部追回损失)。
发放平台存在技术漏洞
兰溪市公安局刑事侦查中心一大队大队长倪晓辉介绍,从犯罪成因分析,目前发放消费券的平台存在技术漏洞这一原因不可忽视。地方政府发放消费券,大都委托网络公司设计开发网络平台,由于未采取本地IP申领,本地IP消费等技术限制手段(需要提醒的是,通过技术升级,目前已有不法分子可通过虚拟IP地址或虚拟定位,绕开消费券领取的地域限制,在全国范围内组团抢消费券),给了不法分子可乘之机,抢券“水军”可在任何地方抢券和扫码消费。从案件掌握数据来看,有些地方发放的消费券被不法分子抢走达80%以上,实际发放到当地群众手中的只有一小部分。
不法分子与商家串通,利用监管、技术漏洞,套现消费券补贴,这让政府发放消费券促进消费的初衷打了折扣。
商家为什么乐于帮着套现?因为从中能够拿到“好处费”。上述案件中的合作商家仇某在兰溪经营一家餐饮店,这两年生意不理想。廖某找到仇某,许以非法获利的六成,两人一拍即合。仇某把店里的第三方支付平台支付码发给廖某,廖某组织下线疯狂抢券、刷单。截至案发前的4月底,兰溪市今年已发放四期消费券,合计发放415万元,累计使用215.07万元,廖某等人则从中套取兰溪消费补贴款120多万元。
相关部门不能一发了之
兰溪消费券套现一案应引起相关职能部门高度警醒。
如何斩断伸向消费券的黑手,让消费券发挥应有的作用?倪晓辉说,相关部门不能一发了之,还要加强监管和惩处力度,加强消费券发放、使用全流程监管。如完善用户审核,不断完善消费券使用办法,加强平台监管能力,引入信用惩戒机制,促使商家加强自律等,让不法者无机可乘。
倪晓辉建议,发放消费券的平台要不断升级更有效的技术监测和风险防控手段,全面封堵漏洞。如发放消费券之前,建立安全保障预案;加强对申领消费券的人员身份审核;对商家实施信用监管;通过大数据等技术手段实时监测,发现异常交易,及时跟进并处置,尽量避免以虚假交易套取消费券的行为发生。同时,还要加强法治宣传,重点提醒虚假消费套现政府补贴的行为涉嫌违法犯罪,督促商家诚信经营,从根源上杜绝套现案件发生。
也有市民提议,各地政府应借助大数据、区块链等技术精准发放消费券,如发放对象应侧重中低收入和困难群体,并选择多渠道发放,让那些没有掌握网络操作技术的老年人也可以享受到政策红利。
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