义乌网

 找回密码
 注册
查看: 3426|回复: 0

价值7万元黄金被低价卖出!这一团伙被义乌警方端了...

[复制链接]
发表于 2023-3-24 15:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着“断卡”行动的持续推进,一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上。近日,义乌市公安局刑侦大队通过细致工作,成功打掉一利用买卖黄金“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额20余万元。

3月14日,刑侦大队民警在侦办一起帮信案件中发现,几名男子在义乌有洗钱的嫌疑,进一步分析研判,成功锁定三名犯罪嫌疑人,并于3月15日在东阳将王某某、王某、胡某三人抓获。
经审讯,王某某等3人对其为电信诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳,并且交代了自己的犯罪经过。

3月14日当天,王某某三人与上家联系,通过微信群找到了一名卡农钟某,利用钟某提供的银行卡收取违法犯罪资金。当天,上家将钱打入钟某的银行卡,并交待三人“马上去买黄金、手机等大件商品取现”。
于是,三人照做,在义乌某连锁金店内买了价值7万元的黄金,随后又马上找到了一家金店,以较低价格将这批黄金卖出。
除买卖黄金,警方查明,该团伙还利用云闪付扫码、ATM取款等方式洗钱,涉案金额达20余万元。目前,三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被义乌警方依法刑事拘留。目前,案件还在进一步深挖中。
令人唏嘘的是,王某某、王某均不是初犯,2022年,二人就因将银行卡出借给他人洗黑钱被警方打击过。“这回不是用我们自己的卡,我就以为风险不高,警察查不到我们。”自认为升级到“卡商”角色就能逃避侦查的王某某后悔说道。
警方提醒
广大金店经营者遇到顾客不挑款式、不计件数地购买黄金首饰,一定要多留心,注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,注意登记顾客的实名信息。
此外,要在金店安装视频监控,对可疑交易要保留监控影像,一旦遇到可疑情况终止交易并且马上向警方举报,以免误入电信网络诈骗的圈套惹来不必要的麻烦。
义乌公安
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

义乌网

GMT+8, 2024-2-21 12:10

快速回复 返回顶部 返回列表