为进一步提升中信银行义乌分行反洗钱履职能力,提高风险管控水平,近日,该行特别邀请了杭州分行合规部反洗钱专家,开展客户尽职调查和评级管控培训。分管领导、机构领导班子,各管理部门负责人及反洗钱管理员,各机构营业经理、会计经理、理财经理、客户经理、柜员等近120人参加了培训。 本次培训主要围绕义乌地区需重点关注的洗钱犯罪类型、对客户交易的基础分析/判断方法、尽调工作提示、评级工作提示四个方面进行授课,特别是客户身份识别、尽职调查关注点、评级下调要求等方面,通过具体详实的例子,深入浅出地阐述和分析要点,信息量非常大,参会人员受益匪浅。 下一步,中信银行义乌分行继续按照上级行和监管部门要求,加强反洗钱管理,持续深化“风险为本”的反洗钱工作要求,切实提升反洗钱履职能力。 |
GMT+8, 2025-5-1 23:26