中信银行义乌分行 成功止挽客户大额汇款60万元

近日，中信银行浙江自贸区义乌支行柜面工作人员成功阻断客户的一笔大额汇款，涉及金额60万元。

2月10日下午临近下班时间，20岁的柯小姐走进中信银行浙江自贸区义乌支行，递进银行卡和身份证，要求从卡里汇款60万元。柜员白丽丽按惯例进行了四必问后，发现柯小姐汇款用途为购买理财，但收款账户并非本人，是其妈妈认识的朋友。柜员白丽丽判断该笔汇款有风险，随即向会计经理汇报。会计经理询问为何通过他人账户进行理财时，回答说应该没问题的。考虑到是大额汇款且柯小姐年纪小，会计经理提出与其妈妈通个电话确认下，柯小姐低头一直通过微信与他人联系，不同意拨打她妈妈电话。会计经理尝试看下柯小姐的微信聊天记录，也被拒绝。柜员和会计经理意识到柯小姐很可能是受到了他人的蛊惑才要汇款的，对柯小姐阐述了现行的诈骗手段多样化，并给她讲了多个诈骗案例。在会计经理和柜员的再三劝阻下，客户最终意识到汇款有风险，停止了汇款。

中信银行义乌分行始终贯彻金华银保监分局等监管机构要求将开展打击治理电信网络诈骗工作落实到各个工作环节，尤其是柜面工作，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，守好人民群众“钱袋子”，积极助力浙江共同富裕示范区建设。