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中信银行浙江自贸区义乌支行精准研判协助警方抓获3个嫌疑人

2024-6-20 10:12

摘要: 近日,客户马*天至浙江自贸区义乌支行柜面要求取现29800元,柜员对客户资金用途及来源进行了解,发现客户行为可疑,疑似微信接受第三方的指示前来取现,多方沟通交流,前后矛盾多多,会计经理与反诈中心取得联系,随 ...

近日,客户马*天至浙江自贸区义乌支行柜面要求取现29800元,柜员对客户资金用途及来源进行了解,发现客户行为可疑,疑似微信接受第三方的指示前来取现,多方沟通交流,前后矛盾多多,会计经理与反诈中心取得联系,随即表示该客户确存在异常,便指令就近派出所出警。在等待出警期间,会计经理继续与交易对手银行沟通,联系上了汇款人潘某,表示自己不认识该客户,是通过网上扫码被一步步诱导充值的。会计经理更加确定取款涉及诈骗。出警人员到达银行后听取了银行工作人员的描述,保安告知还有2个同伙在银行门口,随即警员一并将其3人带走。警方反馈经审讯,该3人涉嫌接受上家指示开展洗钱活动,真是大快人心。

中信银行义乌分行一直践行“我为群众办实事”“守住老百姓钱袋子”的初心使命,用事干担使命,切实履行社会责任,加强柜面业务研判,严厉打击电信诈骗犯罪行为,促进社会的和谐发展。

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GMT+8, 2024-7-15 04:50

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