中信银行义乌分行开展反洗钱培训

 为进一步提升干部员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展。4月12日，中信银行义乌分行组织开展了一场为期半天的反洗钱工作培训。

    中国人民银行金华市中心支行、中国人民银行义乌市支行、中信银行杭州分行、中信银行丽水分行代表以及中信银行义乌分行各机构、部门负责人，全行客户经理，反洗钱管理员、报告员，部分临柜人员，共计130余人参加了此次培训。

    此次培训特邀请中国人民银行杭州中心支行反洗钱处胡莹科长前来授课，胡莹老师以《以客户为核心开展反洗钱工作》为题，全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策和法规，结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细的讲解，取得了良好的效果。

培训中，义乌分行相关负责人强调了此次反洗钱培训的意义和目的，要求参训人员务必高度重视反洗钱工作，加强反洗钱工作的组织领导和工作落实，强调：一是反洗钱工作人人有责，是全行性的工作；二是反洗钱工作与我们的业务密切相关，高效处理反洗钱各项工作；三是及时报告，尽职免责。

通过培训，进一步明确了反洗钱工作人员和临柜人员日常工作重点和要求，极大地扫除了员工在反洗钱方面的认识盲点和误区，加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识，对做好我行反洗钱工作有着积极的指导和促进作用，必将有力地推动反洗钱工作再上一个新台阶。