中信银行义乌分行积极开展反洗钱培训

为响应中国人民银行义乌市支行关于提升金融行业反洗钱管理水平，提高金融机构反洗钱业务能力的号召，中信银行义乌分行多次开展反洗钱培训。

2015年9月10日，中信银行义乌分行分管行长，合规部负责人，各机构、部门反洗钱管理员和报告员，会计经理、营业经理、柜员及客户经理代表等五十余人济济一堂，通过视频认真听取具有丰富实践经验的中国人民银行杭州中心支行反洗钱处检查科黄河科长所做的反洗钱业务专项知识培训。

培训中，黄河老师以《反洗钱工作提示与可疑案例分析》为题，从全球反洗钱趋势着手，分别介绍了以风险为本的工作方法和反洗钱重点工作提示，并以客户身份识别、持续识别、重新识别业务知识和客户风险等级分类管理业务知识为重点，结合近几年国内外实际发生的一些案例，详细介绍了地下钱庄、零包贩毒、网络赌博、虚假代理出资增资、腐败洗钱、可疑期货交易、新型集资诈骗模式和可疑证券交易等八种反洗钱犯罪实例。生动翔实的案例，深入浅出的讲解，令在场人员受益匪浅。

培训结束后，大家纷纷表示这次培训内容充实、操作性强，具有重要的指导意义，对如何在日常工作中更好的开展反洗钱工作也更加有了信心，力争使我行反洗钱工作再上一个台阶！