中信银行义乌分行举办反洗钱业务知识培训

为进一步提升反洗钱管理水平，提高可疑交易分析甄别技能，中信银行义乌分行于12月7日晚举办反洗钱业务知识专项培训,培训会以现场和视频分会场相结合的方式展开，全辖各机构反洗钱报告员参加。

此次培训由义乌分行合规部反洗钱报告员主讲，内容包括中信银行反洗钱名单监控系统实施细则，客户身份识别与尽职调查要点，以及可疑案例甄别、客户风险等级评定过程中的审查注意点，培训内容贴近实际业务操作，提醒大家在日常工作中应注意的操作细节。

此次反洗钱培训进一步提高了银行员工的反洗钱意识及业务能力，该行将以此次培训为契机，持续推进反洗钱工作的精细化管理，为支持我行各项业务的安全稳健运行保驾护航。