中信银行义乌分行开展反洗钱业务知识培训

为进一步推动反洗钱工作有效开展，提升反洗钱的履职能力，12月24日，中信银行义乌分行开展了反洗钱业务知识培训。分行反洗钱主管领导、合规部相关人员、相关条线的反洗钱管理员、机构反洗钱报告员参加了培训。
   本次培训结合反洗钱相关案例，通过以案说法，提升员工对反洗钱业务工作的重要性和严肃性。并学习了《中信银行杭州分行反洗钱保密实施细则》、《中信银行杭州分行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》等重点内容，同时强调全行员工务必高度重视反洗钱保密工作。
   最后，培训还分析了当前义乌区域反洗钱和反恐怖融资形势，并强调对反洗钱工作不能有丝毫麻痹和侥幸心理，要高度重视、全面做好反洗钱工作；反洗钱工作不仅仅是合规部的事情，是全行、全员、全流程参与的系统工程，人人有责。要克服反洗钱工作与己无关，反洗钱工作离我们还很遥远的思想。

通过培训，该行全体员工进一步提高了对反洗钱工作的认识，纷纷表示要认真学习，精通业务，真正达到“不出事，没有事”的目标，促进反洗钱工作上一个新台阶。