中信银行义乌分行召开2020年反洗钱工作部署

中信银行义乌分行召开2020年反洗钱工作部署

2020年4月20日下午，义乌分行反洗钱领导小组召开2020年度的工作部署，赵榄行长主持会议，分行班子、各领导小组成员部门负责人及相关人员参加了会议。

合规部向领导小组汇报了《义乌分行2020年度反洗钱工作计划》、《义乌分行反洗钱领导小组工作制度（2.0版，2020年）》、《关于调整中信银行义乌分行反洗钱领导小组成员的通知》，领导小组审议一致通过。

接着组织学习了中国人民银行杭州中心支行办公室《关于银行机构在防范电信网络诈骗等违法活动中反洗钱履职有效性不足的风险提示》，认真剖析了该案例的薄弱环节和风险点，并以案为鉴，重点学习人行着重提出的工作要求。会议听取了合规部对2019年杭州分行来义乌分行开展反洗钱专项检查发现问题的整改情况汇报。

最后，赵榄行长对会议进行小结并作四点要求。一是认清形势，高度重视。义乌所处的特殊区域和环境，是反洗钱和反恐怖融资工作的重点地区。从去年反洗钱工作进入“双监管”时代，“强监管、重处罚”的态势没有改变，罚点多，处罚重，而且双向处罚。各单位要以“如履薄冰、翻篇归零”的心态，高度重视反洗钱工作。二是全员参与，各司其责。反洗钱工作不仅仅是合规部门的事情，它是“全面、全员、全程”的系统性工作，人人有责。各单位压实责任，各司其职，齐心协力，认真扎实开展反洗钱工作。三是问题导向，认真整改。今年不仅要做好内外部检查发现问题整改工作，重点对问题整改举一反三，力求实效。同时开展“回头看”检查，发现“应改未改”、“屡查屡犯”问题，要严格问责。四是强化教育，提升素质。分行要举办多形式的培训、教育、考试、考核，确保相关岗位人员熟悉掌握反洗钱相关要求和操作规程，提升洗钱风险管理水平，为分行转型发展保驾护航。

                                   义乌分行合规部

                                          胡寨华