中信银行义乌分行 扎实落实防范电信网络新型违法犯罪工作

中信银行义乌分行

扎实落实防范电信网络新型违法犯罪工作

为进一步落实防范电信网络新型违法犯罪工作，增强全体员工反诈意识和风险防范能力，中信银行义乌分行近日开展了“一把手讲案例”活动，由党委书记赵榄行长亲自授课，义乌分行全体干部员工参会。

会上，赵榄行长分析了当前电信网络新型违法犯罪与境外赌博的严峻形势，传达了各级人行会议精神和工作要求，通报了近期义乌金融机构涉案情况，个别机构被监管部门暂停新开对公帐户业务，全国首例关于开户人出售对公帐户案件发生在义乌，涉案18人被依法判处有期徒刑等案例。赵行长以讲解风险案例的方式诫勉全体员工，要求思想意识提高警惕，举一反三，查漏补缺，同时要求在实际工作中做到：一是加强新增帐户开户审核力度；二是关注空壳公司开户环节的特征；三是做好可疑账户交易监测；四是开展企业银行账户对账工作。

自年初以来，义乌分行成立了以分行行长为组长的打击防范电信网络新型违法犯罪工作小组，对全年的反诈工作进行了分解，明确责任部门和责任人，确保有序开展打击防范电信网络新型违法犯罪工作。截止6月底，义乌分行已开展与工商信息数据核查、连续6个月不对账客户核查、连续3个月不对账客户核查、对小额交易账户风险排查、存量账户风险排查等多项工作，累计排查账户超过贰仟余户，对多次催收仍未对帐、电话联系不上、工商已注销吊销、经营地址无此公司等类账户实行了账户支付监管。

后续，义乌分行将继续认真学习贯彻落实人行、银监、公安等工作要求，深入落实开展打击防范电信网络新型违法犯罪工作，提升风险防控能力，履行社会责任，牢牢守护人民群众“钱袋子”。