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加强警银联动 守牢群众“钱袋子” 工行义乌分行开展打击电信网络诈骗专题培训

2022-12-2 10:16| 查看: 3304

摘要: 为进一步提升“人防”水平,增强员工识诈反诈能力,11月29日,工行义乌分行开展以“加强警银联动 携手打击本地黑灰资金链”为主题的打击治理电信网络诈骗专题培训。 本次培训特邀市公安局刑侦大队中队长朱菲岸开展现 ...

为进一步提升“人防”水平,增强员工识诈反诈能力,11月29日,工行义乌分行开展以“加强警银联动 携手打击本地黑灰资金链”为主题的打击治理电信网络诈骗专题培训。

本次培训特邀市公安局刑侦大队中队长朱菲岸开展现场授课,主要从跑分洗钱简介、警银联动工作方法、近期典型涉诈案件分析和《反电信网络诈骗法》四方面展开。

培训深刻剖析了当前严峻的反诈形势,从柜面取款可疑人员特征、银行网点反诈工作要点和义乌市警银联动处置工作流程入手,深入分析警银联动工作方法。同时对近期发生的典型涉诈案例进行分析,直观反映当前反诈特征;对《反电信网络诈骗法》中银行业金融机构相关要点进行概述,明确了银行机构的责任和义务。

除了邀请专家授课外,工行义乌分行还从法律颁布、体制机制建设、管控措施执行、客户信息处理、内培外宣等方面对《反电信网络诈骗法》细化解读,强调自12月1日起须严格按照《反电信网络诈骗法》要求,切实提升反诈工作执行力。

近年来,电信网络诈骗犯罪形势日益严峻,诈骗手段花样翻新、层出不穷。工行义乌分行化被动为主动,创新培训方式,提升培训质效,实现培训全覆盖。同时积极发挥大行担当,切实履行账户管理的主体责任,严格落实尽职调查职责,有效构筑起遏制电信网络诈骗案件高发的防火墙,守牢群众“钱袋子”,助力平安义乌建设。

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