浙江义乌农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会公告

浙江义乌农村商业银行股份有限公司股东：

根据《公司法》《浙江义乌农村商业银行股份有限公司章程》规定，浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会决定召集2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开方式：现场会议与网络投票相结合，股东只能选择其中一种表决方式。

现场会议时间：2024年8月14日（周三）下午2：15报到，2：30正式开会。

现场会议地点：总行4楼会议室（义乌市城北路677号新大楼）。

网络投票时间：2024年8月13日下午2：00—2024年8月14日下午2：00止。

网络投票地址：http://www.ywbank.com”进入，首页点击“投资者关系”登录“股东大会网络投票平台”。

（二）出席会议人员：本行股东或其委托代理人；本行董事、监事、高级管理人员；大会见证律师。

二、会议内容

1.审议《关于选举吴志强为义乌农商银行第四届董事会董事的议案（草案）》；

2.审议《关于续聘中汇会计师事务所为本行2024年度会计报表审计机构的议案（草案）》；

3.审议《关于发行10亿元二级资本债券的议案（草案）》。

三、现场会议登记办法

本行股东（或代理人）如出席现场会议的，可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

（一）登记时间: 8月8日上午9:00－11:30，下午14:00－17：30。

（二）登记地址：总行28楼前台。

传真登记号码：0579-85562000。

信函登记请寄：义乌市城北路677号义乌农商银行董事会办公室，邮编322000（信封请注明：股东大会资料）。

（三）现场会议登记手续:

1.自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持《授权委托书》、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的《授权委托书》及本人身份证办理登记。

四、网络投票表决办法

选择网络投票的股东，需在2024年8月13日下午2：00—2024年8月14日下午2：00前进行网络表决。

本行股东只能选择现场会议表决或网络投票的其中一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

五、其他事项

（一）现场会议报到手续：

1.已办理会议登记的，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的（含已办理会议登记但更换出席人员的），请携带相关证件和文件办理会议报到手续。

3.因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东身份或代理人资格的人员，将不能出席现场会议。

（二）股东（或委托代理人）未出席股东大会现场会议，亦未登录本行股东大会网络投票系统进行投票表决的，将视为放弃在本次会议的表决权。

（三）股东如需提前审阅会议材料，可于2024年8月8日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00），至义乌农商银行总行28楼审阅。

（四）《授权委托书》可到本行各营业网点索取或通过本行门户网站下载。

（五）会议联系方式

联系人：沈女士，电话：0579-85618259。

地址：义乌农商银行总行董事会办公室。

（六）如因特殊情况，会议时间、地点或网络投票地址等发生变化的，将另行通知。

特此公告。

浙江义乌农村商业银行股份有限公司

二○二四年七月二十九日