义乌警方破获新型涉贷洗钱案

近日，市公安局福田派出所侦破新型涉贷洗钱案件，抓获涉案人员3名，有效震慑假借“代还网贷”实施洗钱的新型电信网络违法犯罪行为。

福田派出所相关负责人介绍，值班民警接到“辖区居民丁某涉嫌洗钱”线索后，迅速组织警力开展核查。针对网络资金犯罪隐蔽性强、资金流水繁杂等特点，办案民警全面梳理平台数据，逐条深挖资金流向，厘清完整作案链条，固定全部涉案证据后，成功将丁某抓获。随后，民警还依据该案作案特征开展串并研判，筛查同类可疑线索，数日后将另两名涉案人员抓获归案。

经查，3名嫌疑人通过正规借贷平台借款后，在各大社交平台主动联系以“折扣代还贷款”“优惠代缴电费”为幌子的“上家”。“上家”帮其还完贷款后，嫌疑人再把钱款转入“上家”指定账户，从中赚取折扣差价。自去年8月以来，3人累计非法获利6万余元。民警介绍，所谓的“上家”实为诈骗团伙，手中掌握大量非法所得赃款，通过上述操作将赃款洗白。目前，3名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法刑事拘留。