中信银行义乌分行开展反洗钱培训

为进一步提高全行员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，提升员工洗钱风险防范能力。日前，中信银行义乌分行举办了2015年反洗钱业务培训，特别邀请了中国人民银行金华市中心支行的反洗钱科倪小丽老师讲课。全辖各机构、部门分管领导、反洗钱管理员和报告员、所有会计经理、营业经理、会计主管、客户经理和理财经理，部分临柜人员等共计130余人参加了本次培训。其中，三家异地机构系通过视频同步与会。

倪老师以“商业银行反洗钱监管要点”为题，分析了当前国内反洗钱形势，强调要树立风险管理理念，坚持风险为本的工作思路，解读了反洗钱有关法规，重点围绕反洗钱工作的主要内容，深入浅出的阐述了反洗钱内部控制要点，客户身份识别要素，客户身份资料及交易记录保存要点，大额交易和可疑交易报告重点等主要内容。同时，倪老师分享了日常监管工作经验，结合反洗钱案例对如何识别洗钱信号、洗钱的要害、如发现风险应采取哪些措施等进行深入分析，具有较强的针对性和操作性，令受训人员受益匪浅。

此次培训，让大家进一步掌握了可疑交易识别方法、要点，而且深刻认识到反洗钱工作并不孤立，洗钱活动离我们并不遥远，就发生在我们身边，需要大家共同肩负起责任，提高了对反洗钱工作重要性的认识，对提高中信银行反洗钱管理水平起到了积极的指导和促进作用。