疯狂骗货 难逃法网

日前，义乌警方成功抓获一个利用赊账方式从义乌市场骗货出境的印度籍犯罪团伙。该团伙利用支付高额定金、允诺短期结清尾款方式获取经营户的信任，累计向至少13名经营户订货。总额超过60万元。

　　3月22日，市场经营户在义乌经侦预警平台上填报信息，称印度客商HASANAMANSALIM以“阿拉法”贸易公司的名义在国际商贸城采购货物，可是到了约定时间仍未支付货款，并且已失去联系。

　　当天下午，预警平台联合辖区派出所对“阿拉法”外贸公司进行核查。“阿拉法”公司开设于2016年，位于福田二区，公司主要负责人是HASANAMANSALIM，非首次入境。公司成立后，他通过网络招聘了一名翻译，随后带着翻译到国际商贸城采购，但一直未下订单。今年3月，HASANAMANSALIM开始向市场经营户下订单采购货物，并承诺向市场经营户支付20%至30%的定金，7到20天内结清尾款，并要求经营户尽快发货。

　　据调查，在第一个价值约40万元的货柜成功出境后，HASANAMANSALIM于4月初再次通知经营户发货，并预计4月13日将第二批货物装柜出港，表明会把货款全部结清。随后，HASANAMANSALIM以货物过多需要拼柜为由，伙同另外两名印度人将此批货物转移到山口村一仓库内。

　　在这期间，陆续有经营户向HASANAMANSALIM催讨货款，但都无结果。于是，经营户就在经侦预警平台上填报信息，使义乌警方对HASANAMANSALIM的关注度不断升高。经进一步调查，HASANAMANSALIM已抛下另外两名同伙，于4月12日晚匆匆离境。

　　市公安局经侦分局立即对该案立案侦查，扣押尚未出境的货柜，并先后将其余两名犯罪嫌疑人抓捕归案，为市场经营户挽回损失超40万元。

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　　警方表示，外商骗货存在几个典型特点:订货爽快，对价格、质量敏感度不高，甚至愿意支付高额定金，一般不仔细验货，但对发货速度要求很高。曾有市场经营户把无关痛痒的库存货品发给这类外商，他们竟然没有发现，就直接将货物运输出境。

　　警方提醒广大市场经营户，尽量减少赊账经营，鼓励一手交钱、一手交货，并积极在经侦预警平台上填报信息，改变“有问题才填报，没问题不填，或者只看不填”的习惯。实际上，任何人都可以在经侦预警平台上查询，或对合作对象的信用情况进行评估。信用情况是以大数据为基础的，大家评论越多，填报的信息越多，后台收集的数据也越多，警方对某家外贸公司分析评判的依据也就越准确。