中信银行义乌篁园支行成功拦截一起“股票打新”诈骗案件

日前，客户郑女士来到中信银行义乌篁园支行找到理财经理，要求查看其名下持有理财产品情况，希望可以赎回部分资金用于股票打新。理财赎回后，客户要求转账汇入某一投资机构账户。理财经理询问其股票打新为何不在专业证券平台操作，而是汇款到该公司账户，郑女士称该账户为其下载的某一投资平台公司账号，用于股票投资。看到郑女士出示的投资APP后，理财经理意识到其可能遭遇了电信诈骗，立即阻止了该女士的汇款操作，提示汇款风险。

经了解，该客户通过微信群了解到股票打新投资回报高，通过添加群里推荐的某打新机构工作人员，并在其指导下下载了所谓的股票投资客户端，注册后转入资金10000元。郑女士根据推荐申购股票6800元，对方声称其误操作购入68000元要求补足61200元，否则属于违规操作需冻结账户资金。通过理财经理的耐心讲解，以及对微信对话内容的分析，郑女士这才察觉到不妥，并在理财经理的建议下打印银行流水到就近的公安机关报案处理，避免了更大的资金损失。