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凭借一张草图 警方追回43万元赃款

2022-9-20 08:49| 查看: 382

摘要: “靠着一张草图,我们查获了涉案人民币43万元。”日前,市公安局经侦大队民警说,这真是一个“意想不到”的大收获。 事情还要追溯到2021年1月。当年1月19日,一个涉嫌洗钱的犯罪团伙进入警方视线。通过对涉案资金流 ...
“靠着一张草图,我们查获了涉案人民币43万元。”日前,市公安局经侦大队民警说,这真是一个“意想不到”的大收获。

事情还要追溯到2021年1月。当年1月19日,一个涉嫌洗钱的犯罪团伙进入警方视线。通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判,侦办民警抽丝剥茧,循线追踪,历时6个月,最终摸清了该犯罪团伙底细,锁定以莫某为首的洗钱犯罪团伙。

据侦查,莫某等人通过支付宝、银行卡等工具,快速转移接收上游犯罪团伙的资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款,金额高达794万元。今年8月23日,随着洗钱案犯罪团伙最后一名成员被提起公诉,以莫某为首的洗钱犯罪团伙4名成员全部落网。莫某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币17万元。

“床底有十几本书拿回去……”近日,义乌法院判决生效后,准备前往监狱服刑的莫某突然提交了一份委托书,交由民警委托家人处理自己在出租屋的物品。这份突如其来的委托书,引起经侦大队民警的警觉。

委托书中,莫某细致地画了一张草图,详细标注了他在广州的某租房的方位,指引存放物品的位置,以及需要家属处理的事情。“什么书这么重要?”其实早在侦办这起洗钱案过程中,民警就觉得莫某有藏匿赃款的可能,这份委托书,恰好印证了民警的判断。

根据委托书上隐藏的信息,警方在莫某的租房床底下查获涉案赃款43万元,加上之前追回的涉案赃款,共追回赃款507万元。

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