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中信银行义乌分行识破刷单骗局,守住老百姓的钱袋子

2024-3-6 17:19

摘要: 近日,中信银行义乌篁园支行识破刷单骗局,与警方联动,成功劝阻一名女士向诈骗分子转账,力挽客户损失3万元。柜员责任心强,职业敏感度高。客户刘*云前来柜面要求转账3万元。柜员黄巧男通过严格执行柜面转账七步曲 ...

近日中信银行义乌篁园支行识破刷单骗局,与警方联动,成功劝阻一名女士向诈骗分子转账,力挽客户损失3万元。

柜员责任心强,职业敏感度高。客户*云前来柜面要求转账3万元。柜员黄巧男通过严格执行柜面转账七步曲对客户进行详细询问,发现客户对转账用途、收款人信息和资金来源等问题回答含糊不清,无法提供合理解释柜员进一步询问后了解到,客户在网上兼职刷单投入了5000元,现需转入3万元才能取回这笔款项。柜员立即意识到客户可能遭遇诈骗,立即向会计经理报告。会计经理试图劝阻转账,但刘女士完全听不进去

警银联动,成功阻断诈骗转账会计经理快速启动警银联动机制,快速拨打96110报警,请求公安人员协助来现场面对面劝阻。在警察赶赴银行的等待期间,柜员和其他员工不断向刘女士反电信诈骗宣教,并引导下载安装了国家反诈APP帮助客户提高识骗能能力。当民警抵达现场后,银行工作人员与民警一起劝导教育刘女士。最终,客户同意不再转账,并跟随民警一起去派出所做受骗笔录

刷单骗局是十大高发诈骗案件中信银行义乌篁园支行面人员本着对客户负责的态度,详细了解客户转账用途、确认客户是否认识收款人等信息,通过周密判断和相应服务措施的应用,成功识破了刷单骗局力挽客户损失3万元

中信银行义乌分行将持续开展反诈培训强化风控措施,守住百姓钱袋子,为客户提供更加安全可靠的金融服务让财富有温度”。

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GMT+8, 2024-4-17 18:04

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