浙江义乌农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会公告

浙江义乌农村商业银行股份有限公司股东：

根据《公司法》《浙江义乌农村商业银行股份有限公司章程》规定，浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2023年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会。

（二）召开方式：现场会议与网络投票相结合，股东只能选择其中一种表决方式。

现场会议时间：2024年4月19日（周五），13：30报到。其中，13：30-14：00为审阅材料时间，14：00正式开会。

现场会议地点：义乌农商银行总行4楼会议室（义乌市城北路677号新大楼）。

网络投票时间：2024年4月18日下午3：00-2024年4月19日下午3：00。

网络投票地址：本行门户网站http://ywbank.com，首页点击“投资者关系”登录“股东大会网络投票平台”。

（三）出席会议人员:

1.本行股东或其委托代理人；

2.本行董事、监事、高级管理人员；

3.大会见证律师。

（四）列席会议人员：本行部门负责人（非股东）、支行行长（非股东）。

二、会议内容

1.报告2023年“三农”和小微企业金融服务情况；

2.审议《义乌农商银行2023年董事会工作报告（草案）》；

3.审议《义乌农商银行2023年监事会工作报告（草案）》；

4.报告监事会对董事会2023年履职评价情况；

5.报告监事会对“两会一层”成员2023年履职评价情况；

6.审议《义乌农商银行2023年度财务审计报告（草案）》；

7.审议《义乌农商银行2023年度财务决算方案（草案）》；

8.审议《义乌农商银行2024年度财务预算方案（草案）》；

9.审议《义乌农商银行2023年度税后利润分配方案（草案）》；

10.审议《关于选举顾志旭、张修平为义乌农商银行董事的议案（草案）》；

11.审议《关于修改义乌农商银行章程的议案（草案）》；

12.审议《关于修改义乌农商银行股权管理办法的议案（草案）》；

13.报告2022年度监管意见及问题整改落实情况；

14.通报2022年度大股东履约评估报告；

15.报告2023年关联交易制度执行情况及关联交易情况。

三、现场会议登记办法

本行股东（或代理人）如出席现场会议的，可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

（一）现场会议登记时间：2024年4月12日（周五），上午9:00－11:30；下午13:30－17：00。

（二）登记地址：义乌市城北路677号义乌农商银行28楼前台。

传真登记号码：0579-85562000。

信函登记请寄：义乌市城北路677号义乌农商银行董事会办公室，邮编322000（信封请注明：股东大会资料）。

（三）现场会议登记手续:

1.自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持《授权委托书》、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的《授权委托书》及本人身份证办理登记。

四、网络投票表决办法

选择网络投票的股东（或代理人），需在2024年4月18日下午3：00—2024年4月19日下午3：00前登录本行股东大会网络投票平台进行投票，行使表决权。

本行股东只能选择现场会议表决或网络投票的其中一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

五、其他事项

（一）现场会议报到时间：2024年4月19日（周五）13：30。

（二）现场会议报到手续:

1.已办理会议登记的，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的（含已办理会议登记但更换出席人员的），请携带相关证件和文件办理会议报到手续。

3.因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东身份或代理人资格的人员，将不能出席现场会议。

（三）股东（或委托代理人）未出席股东大会现场会议，亦未登录本行股东大会网络投票系统进行投票表决的，将视为放弃在本次会议的表决权。

（四）股东如需提前审阅会议材料，可于2024年4月12日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00），至义乌农商银行总行28楼前台审阅。

（五）《授权委托书》可到本行门户网站下载。

（六）会议联系方式

联系人：沈女士，电话：0579-85562965。

地址：义乌农商银行总行董事会办公室。

（七）如因特殊情况，会议时间、地点或网络投票地址等发生变化的，将另行通知。

特此公告。

浙江义乌农村商业银行股份有限公司

二0二四年三月二十九日