辽宁曙光汽车六届二十二次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于2011年5月24日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2011年5月31日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

关于聘任李朝文先生担任公司全球CEO职务的议案。

经公司提名委员会提名，公司决定聘任李朝文先生担任公司全球CEO职务，负责集团整体发展和全球业务拓展，为公司高级管理人员。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，一致同意此次高级管理人员的聘任。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2011年5月31日

附李朝文（Joe Chao）先生履历简介：

李朝文 男 1952年1月出生，美国加利福尼亚大学学士，耶鲁大学MBA。曾任通用汽车公司高级系统分析师、质量控制工程师、制造技术处经理、北美精益生产执行总监，戴姆勒克莱斯勒副总裁、北京奔驰－－戴姆勒克莱斯公司总裁兼CEO，Cerberus LLC高级顾问等职务，现为液压混合动力技术—混合动力60的合伙人。