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18人贷款诈骗团伙全数落网

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摘要: 日前,义乌公安成功捣毁一个贷款诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押作案电脑23台,作案手机21部及赃款购买的车1辆。经调查,该团伙由贵州籍男子麻某于今年3月7日组建,以办理网络贷款收取服务费等名义实施诈骗,涉 ...



日前,义乌公安成功捣毁一个贷款诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押作案电脑23台,作案手机21部及赃款购买的车1辆。经调查,该团伙由贵州籍男子麻某于今年3月7日组建,以办理网络贷款收取服务费等名义实施诈骗,涉案金额近百万元。

  4月初,杭州市民张某接到了一个陌生电话,对方称可办理小额免抵押贷款以及大额信用卡,急需用钱的张某没有仔细核实对方身份,就加了客服微信。对方以资料费、保证金、激活费、服务费等名义先后向张某收取了8800元。为了证明张某的信用卡已经办出来了,对方还拍摄信用卡的视频发给张某,并给张某一个快递单号,表示卡已寄出。张某发现快递单号可查询邮寄进度,但是包裹迟迟没有收到。等张某再次联系客服时,才发现已经被对方拉黑,所谓的快递单号也是假的,实际上并没有包裹寄出。

  4月19日,张某向杭州警方报案。经杭州警方初步侦查,发现张某接到的诈骗电话号码归属地为义乌。4月25日,义乌警方得到线索后,立即成立专案组,展开进一步调查。根据分析研判,义乌警方锁定了持号的机主,通过走访排摸,警方发现机主频繁出入贝村路某写字楼,于是进行跟踪蹲守。

  “他上班的公司外观看上去和普通公司没什么区别,门锁是指纹锁,外人进不去。奇怪的是大白天的,工作室的窗户都遮挡得严严实实。工作人员只有抽烟的时候会出来,抽完烟立马回去。”民警怀疑,这里是犯罪团伙的根据地。

  经过两天蹲守,警方掌握了公司里的人员数目。5月7日下午5点,义乌警方实施收网,一举抓获犯罪嫌疑人18人,其中包括老板麻某、主管刘某、5名客户经理以及11名话务员。据调查,该公司内部分工明确,每个话务员每天打400至600个电话,而这些手机号码等个人信息都是老板麻某购买来的。

  据麻某供述,自己以前在金华开营销策划工作室,曾被北京某家信贷公司雇佣,做打电话推销网络贷款的业务。后来上网一查,他发现这个信贷公司因为涉嫌网络贷款诈骗被北京警方一窝端了。看到该信贷公司被查后,麻某没有引以为戒,反而看到了“商机”,带着几个业务骨干来到义乌,在工商登记注册了某商务信息咨询服务部,又招募了一批话务员,带领整个团队实施贷款诈骗。目前,涉案的18名犯罪嫌疑人均被刑拘,案件还在进一步审查中。



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