中信银行义乌分行强化警银联动 堵截柜面异常取现

    2023年2月27日，中信银行义乌分行营业部与该行稠城支行合力成功堵截了一起柜面个人异常取现风险事件。

    客户洪某到中信银行义乌分行营业部柜台办理个人取现业务，取现金额为15000元。该行柜员询问客户资金何实时转入，客户回答今天刚刚转入，柜员询问转账的交易对手和用途，客户回答是一位姓刘的人转入的，不太清楚对方的名字，并表示卡已经很久没有流水了。柜员觉得回答可疑后立即上报会计经理，会计经理当即上报警银联动快速反应群，柜员先安抚客户，表明稍后为他办理取款业务，在民警反馈为风险客户时，客户已表示不取款离开网点了。该行运营管理部当即在运营机构联络群发布客户风险信息，提醒各机构注意，20分钟后客户出现在该行稠城支行柜面，同样要求取现1.5万元，网点会计经理一边让柜员想办法拖住客户，一边马上报警。在等待出警人员时，为了不让客户有所查觉，经办柜员询问客户单位及职业及住址，客户表示自已在工地上班，人住浦江。14分钟后当地民警到达我行，将该客户带至江东派出所进行进一步核实。

    后续，中信银行义乌分行继续强化警银联动，主动作为，切实防范不法分子非法转移涉诈资金，保护人民群众的财产安全，构建和谐安全的金融环境，用心践行“让财富有温度”。