| 虽然义乌经济案件预警平台（http://jz.yiwugou.com）在3年前就发出预警，但不少商户对在义乌市场拖欠了400多万元货款的萨弗贸易商行（以下简称“萨弗贸易”）仍没提高警惕。 2月底开始，“萨弗贸易”又开始在义乌市场疯狂下单。截至警方介入调查，已有30多名商户送去价值300多万元的各类小商品。目前，“萨弗贸易”已将5个货柜的小商品运往苏丹，义乌警方正在尽力追回还在海上的3个货柜。 收到货就翻脸不认账 刘女士是湖南邵东人，在义乌国际商贸城做箱包生意已有很多年。2月底，两名老外走进她的商位逛了一圈后，打算订购一批价值14.76万元的箱包。其中一名老外告诉刘女士，他叫伊斯摩尔，来自苏丹，是“萨弗贸易”的老板。 伊斯摩尔说，他们先付7000元定金，收货当天会支付总额5%的货款，剩余的货款将在收货之后的60天内付清。听说市场上有不少商户都跟“萨弗贸易”有交易，且送货时就能拿到部分货款，刘女士接下了这笔订单。 3月13日，两名老外又出现在刘女士的另一个商位。这一次，他们订购了一批价值55万余元的箱包，交易方式跟前一次一样。几天后，刘女士的银行账户收到伊斯摩尔汇来的5000元定金。 3月20日，刘女士按照伊斯摩尔的要求，将第一批箱包送到位于义乌港的两个仓库。不过，对方并没信守承诺，她没能拿到5%的货款。3月31日，伊斯摩尔打电话给刘女士说货柜装不满，又让她紧急赶送了一批价值13万元的箱包过去。 4月17日，刘女士将第二批价值55万余元的箱包送到义乌港仓库，伊斯摩尔依然没有支付5%的货款。接下来几天里，刘女士频繁打电话联系伊斯摩尔，可对方要么不接，要么一直推托“要过几天才有钱”。 商户想运回货遭殴打 4月25日傍晚6时许，刘女士突然接到一个陌生来电，打电话的人自称也是义乌国际商贸城商户。“‘萨弗贸易’是一家骗货公司，我们已在仓库守了7天。”得知刘女士也送了80多万元箱包后，这名商户让她赶紧赶去义乌港。 当晚7时许，刘女士赶到“萨弗贸易”的仓库时，发现有多名商户早已在那里。刘女士了解到，2月底以来，“萨弗贸易”已先后向义乌市场30多名商户下单，货值高达300多万元。 当天稍晚，刘女士通过“萨弗贸易”的翻译在宾王商贸区找到伊斯摩尔。当刘女士提出运回货物的要求时，伊斯摩尔不仅不同意，还突然“变脸”动手对她进行殴打。 4月27日，刘女士和其他商户一起到义乌市公安局经侦大队报警。在警方的配合下，刘女士运回了价值40多万元的箱包。据介绍，她送去的其余箱包已于3月28日发往苏丹。 据经侦大队二中队副中队长方军成介绍，“萨弗贸易”共有5个货柜运往苏丹，目前已有两个已经抵达，还有3个在海上。“我们已拿到3个海上货柜的提单，现在最紧迫的工作是把这些货柜追回来，让商户的损失降低到最小。”方军成说。 三年前就有骗货嫌疑 据介绍，“萨弗贸易”是一家2012年5月注册成立的外贸公司，经营范围包括五金制品、玩具、厨房用具、饰品、文体用品、家具、电子产品、汽车配件的批发及进出口业务。“实际上，这家公司早在注册之前就已开展业务。而在注册的那一年，却没有什么动静。”方军成说。 2011年12月，“萨弗贸易”开始在义乌市场大量下单。下单时，公司看上去很“正规”———每笔交易都会支付总货款15%~30%的定金，这在义乌市场已算是“很保险”了。那段时间，“萨弗贸易”共在义乌市场订购了价值400多万元的货物，但是几乎没有商户能收到剩余的尾款。 “每当我们催款，伊斯摩尔就苦苦哀求。他下单收货时会说中文，可后来在电话里就假装听不懂中文了。”2011年12月底，不断有商户在义乌经济案件预警平台反映“萨弗贸易”拖欠货款的问题。经侦大队介入调查后，及时发出预警信息。 在消停了近一年时间后，“萨弗贸易”今年重出江湖。虽然这一次不再支付当初那么高的定金，经济案件预警平台上的质疑声也不断，但仍有不少商户选择“飞蛾扑火”。 目前，伊斯摩尔及其同伴仍滞留在中国境内，义乌警方正在进行调查 |
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GMT+8, 2024-4-24 07:49
