中信银行义乌佛堂支行堵截涉诈风险事件

近日，客户陈某急冲冲的跑到中信义乌佛堂支行厅堂要求提升手机银行转账限额，大堂经理上前了解情况，客户表示要汇款5万元给对方，手机银行汇款提示限额，大堂经理询问了客户汇款用途、是否认识对方等问题。

客户表示最近有个自称在海关上班的工作人员加他微信，称一笔货物被扣压了，要求汇5万的保证金给对方才给予放行。客户想着这批货物很着急，不然要担一笔不小的违约金，向手机银行又因限额支付无法汇出去，所以急急忙忙的跑到银行来汇款。大堂经理听了感觉这是一起涉嫌诈骗的电话，并耐心的安抚客户，让客户认真回忆一下事件的来龙去脉，表不正常情况不会以这样的方式告诉客户缴纳资金，也不符合常理，让客户可以与对方进行视频的万式，让对方出示工作证，工作单位场所等信息。于是客户通过视频方式与对方联系，但对方始终拒绝。此时，客户渐渐缓解了着急的情绪，觉得对方可能是个骗子，并在该行工作人员的建议下，通过正规渠道与海关取得联系，海关回复并没有这样的情况，也不会随使扣押客户货物要求缴纳保证金，客户这下才安了心，对该行工作人员认真负责任的态度连连感谢。